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公會(huì)成功舉辦反洗錢專題培訓(xùn)

　　隨著洗錢犯罪日益呈現(xiàn)專業(yè)化、科技化和地域延伸趨勢(shì)，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢工作面臨更高要求。為了提升轄區(qū)內(nèi)基金公司反洗錢工作的有效性，幫助從業(yè)人員進(jìn)一步了解金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管動(dòng)態(tài)和反洗錢形勢(shì)，上海市基金同業(yè)公會(huì)于3月25日舉辦反洗錢專題培訓(xùn)，特邀中國(guó)人民銀行和畢馬威中國(guó)區(qū)的反洗錢專家結(jié)合行業(yè)形勢(shì)分享反洗錢相關(guān)內(nèi)容。

　　中國(guó)人民銀行上?？偛拷鹑诜?wù)二部反洗錢處副處長(zhǎng)華奕明、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局稽查二處副處長(zhǎng)干云峰出席了本次活動(dòng)，來(lái)自中國(guó)人民銀行、上海證監(jiān)局及110家會(huì)員單位的近300位嘉賓參與本次培訓(xùn)，其中出席的督察長(zhǎng)有47位。

　　干云峰副處長(zhǎng)作了開(kāi)場(chǎng)致辭，對(duì)在場(chǎng)來(lái)賓表示了熱烈的歡迎，并對(duì)基金行業(yè)反洗錢工作做了回顧。他提出上海地區(qū)基金公司反洗錢相關(guān)法律法規(guī)體系日益健全，反洗錢架構(gòu)初步形成，為反洗錢工作順利開(kāi)展提供基礎(chǔ)保障，且轄區(qū)內(nèi)基金公司在內(nèi)部組織設(shè)置、機(jī)構(gòu)內(nèi)控建設(shè)、反洗錢方式方法等方面均有創(chuàng)新。干云峰副處長(zhǎng)對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出了愿景，希望從業(yè)人員在反洗錢工作上積極探索與學(xué)習(xí)，力爭(zhēng)更好的成績(jī)。

　　中國(guó)人民銀行上?？偛糠倾y行監(jiān)管科科長(zhǎng)王滌瓊針對(duì)上海市基金公司反洗錢分類評(píng)級(jí)作了演講，介紹了中國(guó)人民銀行反洗錢分類評(píng)級(jí)工作背景，分類評(píng)級(jí)工作的評(píng)級(jí)指標(biāo)、評(píng)級(jí)流程、結(jié)果分類、結(jié)果應(yīng)用，并對(duì)基金公司固有洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的指標(biāo)進(jìn)行解析。王科長(zhǎng)還提出，基金公會(huì)在實(shí)務(wù)中不要過(guò)度看重評(píng)級(jí)分值和排名，應(yīng)通過(guò)自評(píng)及學(xué)習(xí)分類評(píng)級(jí)情況通報(bào)，深入查找問(wèn)題、補(bǔ)齊短板。

　　畢馬威中國(guó)反洗錢與制裁合規(guī)服務(wù)合伙人周郁女士以其專業(yè)視角分析了近年監(jiān)管新規(guī)及其帶來(lái)的變化與影響。她不僅分析了我國(guó)反洗錢政策的進(jìn)程，對(duì)近年中國(guó)反洗錢監(jiān)管處罰動(dòng)態(tài)和案例進(jìn)行了解析，還將境內(nèi)外基金行業(yè)反洗錢進(jìn)行比較，提出當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)在反洗錢工作中普遍面臨的挑戰(zhàn)。此外，周郁女士對(duì)客戶身份識(shí)別和近年出臺(tái)的監(jiān)管新規(guī)進(jìn)行了深入解讀。

　　在問(wèn)答環(huán)節(jié)，王滌瓊科長(zhǎng)和周郁女士根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)嘉賓的熱點(diǎn)問(wèn)題做出了針對(duì)性的講解，進(jìn)一步深化了大家對(duì)相關(guān)管理領(lǐng)域的思考，并幫助其拓寬了視野與管理思路。

　　做好反洗錢工作是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)誠(chéng)信及金融穩(wěn)定的需要，本次培訓(xùn)旨在提高上海轄區(qū)進(jìn)行反洗錢工作的有效性。中國(guó)人民銀行和畢馬威中國(guó)區(qū)的反洗錢專家通過(guò)多角度與專業(yè)化的講解分析，為會(huì)員單位在日常反洗錢工作提出實(shí)務(wù)指引。公會(huì)將進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)員單位與監(jiān)管部門多層次、多渠道的溝通交流，積極配合有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)行業(yè)反洗錢工作。

2019年3月26日