建設(shè)銀行：完善公司治理 持續(xù)回報(bào)股東
7年前的10月27日，是建設(shè)銀行在海外成功上市的日子。
對(duì)于許多股東來(lái)說(shuō)，7 年前建設(shè)銀行在香港上市當(dāng)天慶祝酒會(huì)上的情景，至今難以忘懷。5 位基層優(yōu)秀員工代表專門受邀出席酒會(huì)，并與嘉賓見(jiàn)面。當(dāng)時(shí)許多人感嘆：這樣真誠(chéng)對(duì)待員工的上市公司，對(duì)待股東也肯定錯(cuò)不了。
7年后的今天，股東們欣喜地看到，建設(shè)銀行真誠(chéng)對(duì)待員工、真情回饋股東，真心服務(wù)客戶，所發(fā)生的巨變令人眼前一亮：
截至2012 年6 月末，建設(shè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到13.51 萬(wàn)億元，是2005 年末的2.9 倍；不良貸款率1.00％，比2005 年末下降2.84 個(gè)百分點(diǎn)； 年化平均資產(chǎn)回報(bào)率（ROA）與年化平均股東權(quán)益回報(bào)率(ROE)分別為1.65%和24.56%；2005 年至2011 年，凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24%，盈利能力、資產(chǎn)質(zhì)量與資本充足水平等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)持續(xù)多年在全球同業(yè)居于領(lǐng)先地位。
在取得出色經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，建設(shè)銀行始終堅(jiān)持將保護(hù)投資者利益、主動(dòng)接受市場(chǎng)監(jiān)督作為公司治理的重要內(nèi)容，持續(xù)優(yōu)化公司治理運(yùn)行機(jī)制，不斷改進(jìn)投資者關(guān)系管理與信息披露工作，穩(wěn)定地向投資者進(jìn)行現(xiàn)金分紅，獲得了資本市場(chǎng)、投資者的認(rèn)可。
建立和完善現(xiàn)代公司治理制度，是建設(shè)銀行股份制改革的重要任務(wù)，也是持續(xù)提高客戶服務(wù)水平，有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的根本保證。
經(jīng)過(guò)不斷努力，建設(shè)銀行建立了完善的現(xiàn)代公司治理制度，股東大會(huì)嚴(yán)格履行作為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)，董事會(huì)及時(shí)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略和進(jìn)行重大事項(xiàng)決策，管理層積極組織各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督約束，公司治理各方各司其職、互相支持、互相制衡，運(yùn)轉(zhuǎn)高效，實(shí)現(xiàn)了公司治理體系的有序運(yùn)行。
細(xì)心的股東可能發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行董事會(huì)的成員分別來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、香港、美國(guó)、新西蘭等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，包含了多名對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融有深刻理解與認(rèn)識(shí)的金融專家、政界與商業(yè)領(lǐng)袖及市場(chǎng)監(jiān)管資深人士；在董事會(huì)成員中，獨(dú)立董事占比超過(guò)三分之一；在董事會(huì)五個(gè)專門委員會(huì)中，審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理、提名與薪酬、關(guān)聯(lián)交易控制等四個(gè)委員會(huì)的主席由獨(dú)立董事?lián)危瑢徲?jì)、提名與薪酬、關(guān)聯(lián)交易控制等三個(gè)委員會(huì)中獨(dú)立董事占比超過(guò)二分之一；董事會(huì)及專門委員會(huì)工作計(jì)劃性強(qiáng)，提前一年制定董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議計(jì)劃，一經(jīng)確定無(wú)特殊原因不再進(jìn)行更改。董事會(huì)及專門委員會(huì)的人員構(gòu)成和工作安排，充分體現(xiàn)了制衡原則，切實(shí)維護(hù)了全體股東尤其是中小股東的利益。
建設(shè)銀行的公司治理運(yùn)作獲得資本市場(chǎng)和社會(huì)各界的高度贊譽(yù)，榮獲了《環(huán)球金融》、《財(cái)資》、《亞洲公司治理》、《亞洲金融》等頒發(fā)的“最佳公司治理銀行獎(jiǎng)”、“年度最佳公司治理企業(yè)”、“亞洲企業(yè)管治年度大獎(jiǎng)”、“亞洲最佳企業(yè)治理”以及上海證券交易所“上市公司董事會(huì)獎(jiǎng)”提名等獎(jiǎng)項(xiàng)。
投資者關(guān)系與信息披露工作，是建設(shè)銀行維護(hù)投資者利益、提高透明度、接受市場(chǎng)監(jiān)督的重要渠道。
上市后，建設(shè)銀行嚴(yán)格按照上市公司的要求，高度重視投資者關(guān)系與信息披露工作，切實(shí)維護(hù)股東利益。本著公平、公開(kāi)、公正對(duì)待全體股東的原則，建設(shè)銀行制定了《投資者關(guān)系管理辦法》、《信息披露辦法》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》、《內(nèi)幕信息知情人管理辦法》、《年報(bào)重大差錯(cuò)責(zé)任追究辦法》等管理制度；積極主動(dòng)地保持與股東的溝通，高質(zhì)量地對(duì)外披露信息，持續(xù)加強(qiáng)與投資者多渠道交流，注重傾聽(tīng)投資者意見(jiàn)和建議，努力提高公司透明度，建立了交易所網(wǎng)站、指定信息披露報(bào)紙、公司官方網(wǎng)站為一體的多層次披露體系；通過(guò)年度與中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)、路演、季度業(yè)績(jī)電話會(huì)議、境內(nèi)外大型投資者論壇、公司來(lái)訪會(huì)談等方式以及投資者關(guān)系網(wǎng)頁(yè)、熱線電話與郵箱等電子渠道，加強(qiáng)與投資者的交流；就市場(chǎng)關(guān)心的公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、融資計(jì)劃、分紅政策等熱點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)做好解釋與說(shuō)明工作，切實(shí)保障投資者知情權(quán)。
近年來(lái)，建設(shè)銀行的投資者關(guān)系與信息披露工作屢獲殊榮，獲得了香港《財(cái)資》雜志“投資者關(guān)系金獎(jiǎng)”、《亞洲公司治理》雜志授予的“最佳投資者關(guān)系公司”與“最佳投資者關(guān)系網(wǎng)站”、LACP（美國(guó)通訊公關(guān)職業(yè)聯(lián)盟）年報(bào)評(píng)比白金獎(jiǎng)、ARC國(guó)際年報(bào)大賽整體年報(bào)優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。
建設(shè)銀行一直努力為股東創(chuàng)造最大價(jià)值，持續(xù)且穩(wěn)定地向投資者進(jìn)行現(xiàn)金分紅。
建設(shè)銀行章程明確規(guī)定，董事會(huì)負(fù)責(zé)制訂銀行的利潤(rùn)分配方案；獨(dú)立董事應(yīng)就利潤(rùn)分配方案發(fā)表意見(jiàn)；監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)審核董事會(huì)擬提交股東大會(huì)的利潤(rùn)分配方案；利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)股東的合理投資回報(bào)，政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。2006年至2011年，建設(shè)銀行歷年現(xiàn)金分紅分別為人民幣207億元、466億元、454億元、472億元、531億元和591億元，累計(jì)向投資者現(xiàn)金分紅人民幣2700 多億元，各年分紅金額占本行凈利潤(rùn)的比例均在35％以上，保持了分紅政策的持續(xù)性與穩(wěn)定性。
善建者行，成其久遠(yuǎn)，建設(shè)銀行將進(jìn)一步完善公司治理運(yùn)行機(jī)制，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益；不斷改進(jìn)投資者關(guān)系管理與信息披露工作，豐富與創(chuàng)新工作機(jī)制與方式，引導(dǎo)投資者充分認(rèn)識(shí)銀行業(yè)的投資價(jià)值，樹(shù)立理性的價(jià)值投資理念；提高公司盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力，完善分紅政策及決策機(jī)制，努力為股東創(chuàng)造豐厚的回報(bào)，以堅(jiān)實(shí)的步伐邁向建設(shè)“國(guó)內(nèi)最佳、國(guó)際一流”商業(yè)銀行的宏偉目標(biāo)。
2012-12-19
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